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Susana Alves, Associate Partner EY, Consulting Financial Services
Artigos

A nova entidade europeia para prevenir o branqueamento de capitais

A AMLA é a nova autoridade de supervisão no âmbito da PBC/FT e irá atuar como um supervisor independente e integrado ao nível da UE.

As propostas da UE para reforçar a prevenção do branqueamento capitais

A Comissão Europeia apresentou, a 20 de julho de 2021, um novo pacote de propostas regulamentares para reforçar a prevenção do branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (PBC/FT) na União Europeia (UE).

A prevenção do branqueamento de capitais no setor segurador

A crescente pressão dos reguladores internacionais e nacionais, em matéria de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PBC/FT), e o intensificar das ações de supervisão demonstram a importância deste tema para o setor financeiro.