Deutsche Bank ordenado a evitar lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo
As autoridades alemãs de supervisão financeira (BaFin) ordenaram ao Deutsche Bank que evite a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
1 Maio 2021, 13h15
A BaFin informou hoje, através de comunicado, que tinha “ordenado ao Deutsche Bank que adotasse mais medidas de segurança internas adequadas e cumprisse a sua obrigação de trabalhar com diligência”.
A ordem visa em concreto o processo de atualização de clientes, mas também cobre o negócio de banco correspondente e o controlo de transações.
A base legal da determinação é a legislação alemã contra a lavagem de dinheiro e é vinculativa desde hoje.
