Panama Papers

Presidente do Deutsche Bank rejeita cenário de aquisição

Christian Sewing refere que o banco alemão não corre o risco de ser adquirido depois das suas ações terem caído para valores históricos na última sexta-feira, após uma operação policial sobre uma alegada lavagem de dinheiro.

Fisco investiga 256 portugueses suspeitos de ocultação em ‘offshores’

Autoridade Tributária e Aduaneira identificou mais de três centenas de portugueses nos escândalos Swissleaks, Panama Papers, Malta Files e Paradise Papers.

Parlamento Europeu aprova nova revisão da Diretiva Anti-branqueamento de Capitais

Ana Gomes, relatora-sombra no procedimento legislativo conducente à 4ª Diretiva, indica que esta revisão representa um esforço de mecanimos de controlo e transparência para fazer face à crescente ameaça terrorista e à evasão e elisão fiscal.

Panama Papers: Eurodeputados querem “maior vontade política” para combater fuga de impostos e branqueamento

Comissão PANA aponta o dedo ao fisco e aos reguladores bancários. E critica o défice de cooperação e coordenação entre as instituições e agências da UE, os Estados-Membros e as autoridades competentes em matéria de evasão e elisão fiscais e de branqueamento.

Alemanha compra dados dos Panama Papers por cinco milhões de euros

O Departamento Federal de Investigações alemão está a avaliar os documentos. A aquisição terá sido de cinco milhões de euros.

A relação complicada dos super-ricos com os impostos

Ronaldo foi acusado de fraude fiscal. Messi também já teve problemas com a administração tributária, tal como Neymar, Di María e muitos outros. Afinal quão disseminada está a evasão fiscal?

Jorge Mendes “no centro da ‘teia’ de empresas de fachada”, diz eurodeputado

Aquele que é considerado o maior agente de futebol do mundo foi chamado a depor no Parlamento Europeu, no âmbito dos designados “Panama Papers”.

Panama Papers: Parlamento Europeu vem a Portugal para perceber caso ‘offshores’

Estrasburgo quer ouvir Vítor Gaspar, Maria Luís Albuquerque e Paulo Núncio mas também o Banco de Portugal, Polícia Judiciária e secretários de Estado.

Rocha Andrade vai ter de responder no Parlamento Europeu sobre offshores

Mais de 10 mil milhões de euros de transferências para paraísos fiscais não apareceram nas estatísticas entre 2011 e 2014 do Fisco.
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